Wikifisc


Welcome Invité, • Connexion
Rechercher dans Wikifisc : »

Voir le document Image   Achetez le document Image   Parlez a un professionnel Image

Définition

Processus par lequel des fonds provenant d'activités illicites sont transférés dans des instruments de placement légaux ou convertis en d'autres biens dans le but d'effacer toute trace de l'origine frauduleuse, par exemple le blanchiment des narcodollars.

Expression en anglais: Money laundering

Synonyme

En rouge

Ce processus comprend trois phases : le placement (}placement}), l'empilement (}layering}) et l'intégration (}integration}).



Contactez-nous

Image