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Définition

Deuxième phase du blanchiment d'argent au cours de laquelle le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des fonds d'origine criminelle, introduits dans le système financier dans la phase initiale, dans le but de les éloigner de leur source.

Expression en anglais: Layering

Synonyme

Cabinet de commissaires aux comptes

Les fonds peuvent ainsi être transférés par l'achat ou la vente d'instruments de placement ou encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de comptes ouverts auprès de diverses banques situées partout dans le monde.



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