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Définition

Technique employée dans le blanchiment d'argent dans le but de dissimuler ou de masquer le lien entre la source criminelle des fonds et leur destination ou utilisation éventuelle légitime, et qui consiste en une série d'opérations multiples de dépôt d'argent ou d'achat de traites bancaires, toutes de montants inférieurs aux seuils de déclaration, effectuées par diverses personnes dans différentes institutions pour qu'elles soient moins suspectes.

Expression en anglais: Smurfing

Synonyme

Cabinet de réviseurs d'entreprises




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